Ի՞նչ է KYC-ն կրիպտոյում

Ինչու՞ են կրիպտո ծառայությունները KYC պահանջում

KYC-ն փողերի լվացման դեմ (AML) կանոնների մաս է։ Կարգավորվող կազմակերպությունները, որոնք կրիպտոն փոխանակում են գումարի հետ, պետք է իմանան, թե ում հետ գործ ունեն, հետևեն կասկածելի գործունեությանը և շատ երկրներում որոշակի տեղեկություններ հաղորդեն իշխանություններին։

KYC-ն օգնում է պայքարել նաև խարդախության դեմ, օրինակ, երբ գողացված բանկային հաշիվներով կրիպտո են գնում։ P2P հարթակներում դա նշանակում է, որ երկու կողմերն էլ վճարում և վճարում են ստանում իրենց անունով հաշիվներով։

Ինչ է սովորաբար պահանջում KYC ստուգումը

Պահանջները տարբերվում են ըստ երկրի և ծառայության, իսկ սահմանաչափերը հաճախ աճում են փուլերով, երբ ավելի շատ տվյալներ եք հաստատում։ Ստուգում անցեք միայն պաշտոնական հավելվածում կամ կայքում և երբեք անձը հաստատող փաստաթղթի լուսանկարներ մի ուղարկեք որևէ մեկին, ով կապվում է ձեզ հետ՝ ներկայանալով որպես աջակցության թիմ։

• Պետական փաստաթուղթ, օրինակ՝ նույնականացման քարտ (ID քարտ) կամ անձնագիր
• Սելֆի կամ կարճ տեսանյութ՝ ձեր դեմքը փաստաթղթի հետ համադրելու համար
• Ձեր անուն-ազգանունը և ծննդյան ամսաթիվը, երբեմն՝ հասցեն
• Ավելի բարձր սահմանաչափերի համար՝ հասցեի կամ միջոցների ծագման ապացույց

Կրիպտո ո՞ր գործողություններն են պահանջում KYC

Ինքնապահառու դրամապանակ ստեղծելն ու օգտագործելը KYC չի պահանջում․ դրամապանակը ծրագիր է ձեր հեռախոսում, և բլոկչեյնը չգիտի ձեր անունը։ KYC-ն հայտնվում է այնտեղ, որտեղ կրիպտոն հանդիպում է բանկային համակարգին։

• Ինքնապահառու դրամապանակ․ առանց KYC-ի
• Կենտրոնացված բորսա․ KYC գրեթե բոլոր կարգավորվող շուկաներում
• P2P հարթակ․ սովորաբար այո, քանի որ շարժվում է բանկային գումար
• Ապակենտրոնացված բորսա․ խելացի պայմանագրերը ինքնություն չեն ստուգում

KYC-ն Waletifi-ում

Waletifi դրամապանակ ստեղծելու, ուղարկելու կամ ստանալու համար չեք գրանցվում հեռախոսահամարով, էլփոստով կամ անունով։ Տեղական արժույթով P2P առևտուրն արդեն պահանջում է ինքնության ստուգում՝ նույնականացման քարտով կամ անձնագրով, քանի որ շարժվում է բանկային գումար, և ձեր օգտագործած բանկային հաշիվը պետք է լինի ձեր անունով։