نشانه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال
بیشتر کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال یک هدف دارند: این‌که عبارت بازیابی‌ات را بدهی، به آدرس آن‌ها پول بفرستی یا چیزی را امضا کنی. اگر کسی ۲۴ کلمهات را خواست، سود تضمینی وعده داد یا عجله کرد، تقریباً همیشه کلاهبرداری است. در ادامه رایج‌ترین ترفندها و راه بررسی هر کدام را می‌بینی.
پشتیبانی جعلی
پشتیبانی جعلی کسی است که خودش را کارمند صرافی یا کیف پول جا می‌زند و معمولاً در پیام خصوصی، کامنت یا گروه سراغت می‌آید. وقتی در گروهی از مشکلی می‌نویسی، چند دقیقه بعد «پشتیبان» پیام می‌دهد و لینکی برای «حل مشکل» یا «همگام‌سازی کیف پول» می‌فرستد.
پشتیبانی واقعی سراغ تو نمی‌آید، فقط از کانال رسمی جواب می‌دهد و هیچوقت عبارت بازیابی، کلید خصوصی یا کد تأیید نمی‌خواهد.
فیشینگ عبارت بازیابی
فیشینگ یعنی سایت، اپ یا فرمی که شبیه سرویس واقعی ساخته شده تا عبارت بازیابی یا رمزت را بگیرد. اپ‌های جعلی کیف پول، سایت‌هایی با آدرس شبیه سایت اصلی و فرم‌های «تأیید کیف پول» نمونه‌های رایج‌اند.
قانون ساده است: ۲۴ کلمهات را فقط در خود کیف پولت و فقط برای بازیابی وارد کن. هیچ سایت، ربات یا آدمی برای هیچ کاری به آن نیاز ندارد.
مسموم‌سازی آدرس
مسموم‌سازی آدرس یعنی کلاهبردار از آدرسی که اول و آخرش شبیه آدرس آشنای توست، تراکنش کوچکی به کیف پولت می‌فرستد تا در سابقه‌ات بنشیند. دفعه‌ی بعد که از سابقه کپی می‌کنی، ممکن است آدرس او را برداری.
آدرس را همیشه از منبع اصلی بردار، نه از سابقه‌ی تراکنش‌ها، و بیشتر از چند حرف اول و آخرش را مقایسه کن.
رسید جعلی در معامله‌ی P2P
در خرید و فروش همتا به همتا، رسید جعلی اسکرینشات یا پیامکی ساختگی است که نشان می‌دهد پول واریز شده، در حالی که چیزی به حسابت ننشسته. نسخه‌ی پیچیده‌ترش کلاهبرداری مثلثی است که پول دزدی از حساب شخص سومی برایت واریز می‌شود.
فقط به اپ بانک خودت اعتماد کن، ببین اسم واریزکننده با طرف معامله یکی است و معامله را بیرون از روند امن پلتفرم ادامه نده. ضامن روی بلاکچین (اسکرو) تتر فروشنده را پیش از پرداخت قفل می‌کند.
گروه‌های پامپ و وعده‌ی سود تضمینی
گروه‌های پامپ یا «سیگنال» عده‌ای را هم‌زمان به خرید یک توکن کم‌حجم تشویق می‌کنند تا قیمتش بالا برود و گردانندگانی که زودتر خریده‌اند، به بقیه بفروشند. معمولاً آخرین خریداران ضرر می‌کنند.
طرح‌های «دو برابر کردن پول»، سود روزانه‌ی ثابت یا ربات معامله‌گری با سود قطعی هم همین‌طورند. در بازار ارز دیجیتال هیچ سودی تضمین نمی‌شود.
ایردراپ و توکن‌های جعلی
ایردراپ جعلی توکن یا جایزه‌ای است که برای گرفتنش باید کیف پول را به سایتی وصل کنی، چیزی را امضا کنی یا عبارت بازیابی را وارد کنی. گاهی هم توکنی ناشناس با اسم یک سایت در کیف پولت ظاهر می‌شود تا سراغ آن سایت بروی.
توکن‌هایی را که نمی‌شناسی نادیده بگیر و به سایتشان نرو. پیش از امضای هر چیزی ببین دقیقاً به چه اجازه می‌دهی.
چطور بررسی کنیم و ولتیفای چه کمکی می‌کند؟
- اگر کسی عبارت بازیابی را خواست، گفت‌وگو را همان‌جا تمام کن.
- لینک و اپ را فقط از منبع رسمی باز کن و آدرس سایت را حرف‌به‌حرف چک کن.
- عجله، تخفیف عجیب و سود تضمینی را نشانه‌ی خطر بدان.
- پیش از تأیید، صفحه‌ی بازبینی ولتیفای آدرس‌های شبیه به آدرس‌های قبلی‌ات، توکن‌های جعلی، گیرنده‌ی تازه و شناسه‌ای را که آدرسش عوض شده هشدار می‌دهد.
- صفحه‌های عبارت بازیابی در ولتیفای جلوی اسکرینشات را می‌گیرند و عبارت هیچوقت در کلیپ‌بورد نمی‌رود.
